GeldwäschepräventionLeitlinienEBAEBA/GL/2022/05
Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten: Anwendung ab 01.12.2022
EBA/GL/2022/05, EU
Legen fest, welche Qualifikation, Stellung und Ressourcen der Geldwäschebeauftragte braucht, welche Berichte an das Leitungsorgan gehen und wie die Funktion in Gruppen organisiert wird. Nationale Regeln wie § 7 GwG bleiben daneben bestehen.
- 01.12.2022
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zur Geldwäsche-Compliance-Funktion und zum Geldwäschebeauftragten
Rolle und Aufgaben des Leitungsorgans, des für Geldwäscheprävention zuständigen Geschäftsleiters und des Geldwäschebeauftragten sowie die Organisation der Compliance-Funktion auf Gruppenebene.
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