GeldwäschepräventionLeitlinienEBAEBA/GL/2022/15
Leitlinien zur Fernidentifizierung: Anwendung ab 02.10.2023
EBA/GL/2022/15, EU
Erstmals EU-weite Mindestanforderungen an Onboarding-Lösungen ohne persönliche Anwesenheit, technologieneutral formuliert. Institute müssen die Lösung vor Einsatz bewerten, laufend überwachen und bei Auslagerung die Verantwortung behalten.
- 02.10.2023
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zur Fernidentifizierung (Remote Customer Onboarding)
Anforderungen an Richtlinien, Verfahren und Technik, wenn Kunden ohne persönliche Anwesenheit identifiziert werden: Auswahl und Prüfung der Lösung, Dokumentenprüfung, Echtheits- und Lebendigkeitsprüfung, Einsatz von Dienstleistern.
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