Konsultation zu ITS-Entwurf für Meldung von Verdachtsfällen und Transaktionsaufzeichnungen (AMLA)
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die AMLA konsultiert einen Entwurf technischer Durchführungsstandards (ITS) zur Festlegung des Formats für die Meldung von Verdachtsfällen und die Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen an Financial Intelligence Units (FIUs).
Der Entwurf enthält Vorlagen für die Meldung von Verdachtsfällen, die an verschiedene Arten von Verpflichteten angepasst sind, sowie Vorlagen für die Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen durch Kredit- und Finanzinstitute. Diese Vorlagen sollen von allen FIUs und von allen Verpflichteten implementiert werden, die den internen Meldeprozess automatisieren möchten, anstatt die Meldeplattformen der FIUs zu nutzen.
Die Konsultation läuft bis zum 20. September 2026. Eine öffentliche Anhörung ist für den 9. September 2026 geplant.
- 20.09.2026
- Frist (20 Tage)
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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