GeldwäschepräventionMerkblattBaFin
BaFin überarbeitet die Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG (Allgemeiner Teil) ab 01.02.2025
GwG, DE
Die neuen AuA ersetzen die Fassung von 2021 und verkürzen unter anderem die Fristen für die Aktualisierung von Kundendaten. Im März 2025 wurden sie um die Änderungen durch das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz ergänzt. Institute sollten Arbeitsanweisungen und Aktualisierungszyklen anpassen.
Zum Rahmenwerk: Geldwäschegesetz (GwG)
Das deutsche Geldwäschegesetz mit Sorgfalts-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, das derzeit an das EU-Regelwerk angepasst wird.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäschegesetz (GwG)
- 19.08.2026Löschroutine für Rückmeldungen nach § 41 GwG
- 13.07.2026Rundschreiben zu Hochrisiko-Drittstaaten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (07/2026 GW)
- 01.09.2025GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) zu Meldungen an die FIU
- 01.09.2025GwG-Meldeverordnung: Form und Pflichtangaben von Verdachtsmeldungen ab 01.03.2026
- 04.07.2025BaFin-Rundschreiben zu Hochrisiko-Drittstaaten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (08/2025 GW)
- 16.05.2025Rückzug eines Vorbehalts Schwedens zum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Übereinkommen des Europarats