GeldwäschepräventionLeitlinienEBAEBA/GL/2024/01
Risikofaktoren-Leitlinien um Kryptodienstleister erweitert: Anwendung ab 30.12.2024
EBA/GL/2021/02, EBA/GL/2023/03, EBA/GL/2024/01, EU
Neue sektorale Leitlinie für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen mit Risikofaktoren zu Anonymisierungsdiensten, selbst gehosteten Wallets und Transfers, dazu Vorgaben für Institute mit Kryptokunden.
- 30.12.2024
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: EBA-Leitlinien zu Geldwäsche-Risikofaktoren und Sorgfaltspflichten
Welche Risikofaktoren Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen berücksichtigen müssen und wie sie ihre Sorgfaltspflichten daran ausrichten, mit sektoralen Leitlinien und Ergänzungen für gemeinnützige Organisationen und Kryptodienstleister.
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