GeldwäschepräventionVerordnungEU-AmtsblattVO (EU) 2025/1494
18. Russland-Sanktionspaket: Transaktionsverbot statt SWIFT-Ausschluss, 22 Banken neu gelistet
EU-Sanktions-VOen, AWG, AWV, SanktDG, EU+DE
Für die gelisteten russischen Banken gilt statt des bloßen Ausschlusses von Nachrichtendiensten wie SWIFT ein vollständiges Transaktionsverbot; 22 Banken kamen ab 09.08.2025 hinzu. Geschäfte mit dem Russian Direct Investment Fund und seinen Beteiligungen sind verboten. Institute müssen Gegenparteien gegen die erweiterten Listen prüfen.
Zum Rahmenwerk: Finanzsanktionen & Embargos
Finanzsanktionen und Embargos: unmittelbar geltende EU-Sanktionsverordnungen, Bereitstellungs- und Verfügungsverbote, Meldepflichten gegenüber der Bundesbank, Außenwirtschaftsrecht und die Sanktionsdurchsetzung durch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung.
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