EBA-Leitlinien zur Umsetzung restriktiver Maßnahmen (Sanktions-Compliance)

LeitlinienEBA/GL/2024/14

Zwei Leitlinien zur Sanktions-Compliance: Anwendung ab 30.12.2025

EBA/GL/2024/14 verpflichtet alle Institute im EBA-Mandat zu einer Sanktions-Risikobewertung, klarer Verantwortungszuordnung und angemessenen Kontrollen. EBA/GL/2024/15 regelt für Zahlungs- und Kryptodienstleister zusätzlich Screening-Systeme, Alarmprüfung, Einfrieren und Meldung nach der Geldtransfer-Verordnung.