EBA-Leitlinien zur Geldwäsche-Compliance-Funktion und zum Geldwäschebeauftragten

LeitlinienEBA/GL/2022/05

Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten: Anwendung ab 01.12.2022

Legen fest, welche Qualifikation, Stellung und Ressourcen der Geldwäschebeauftragte braucht, welche Berichte an das Leitungsorgan gehen und wie die Funktion in Gruppen organisiert wird. Nationale Regeln wie § 7 GwG bleiben daneben bestehen.