GeldwäschepräventionDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) 2026/83
EU-Hochrisikoliste: Bolivien und Britische Jungferninseln neu, sechs Staaten gestrichen
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Ab 29.01.2026 gelten verstärkte Sorgfaltspflichten für Bolivien und die Britischen Jungferninseln; Burkina Faso, Mali, Mosambik, Nigeria, Südafrika und Tansania entfallen. Länderrisikolisten anpassen.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
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