7 Updates1 in den letzten 30 TagenStand 24.09.2026seit 26.10.2022
Die CSSF hat Luxemburgs erste vertikale Risikobewertung zu internationalen Finanzsanktionen im Zusammenhang mit Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung abgeschlossen. Der Bericht analysiert die inhärenten Risiken und mildernden Faktoren in verschiedenen Sektoren.
Original öffnen: cssf.lu ↗Dieses Dokument ist eine aktualisierte konsolidierte Fassung des Gesetzes vom 12. November 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es integriert alle Änderungen, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung vorgenommen wurden, und stellt den aktuellen Rechtsstand dar.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die CSSF hat ihre FAQ zu internationalen Finanzsanktionen aktualisiert. Das Dokument, ursprünglich am 17. März 2022 veröffentlicht, wurde am 3. November 2025 überarbeitet.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die großherzogliche Verordnung vom 11. Juni 2025 regelt die Zusammensetzung und Funktionsweise des Ausschusses zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie legt die Struktur und die operativen Abläufe dieses Gremiums fest, das eine zentrale Rolle im Kampf gegen Finanzkriminalität spielt.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die CSSF hat eine FAQ-Sammlung zu den Sorgfaltspflichten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gemäß ihrer Verordnung Nr. 12-02 veröffentlicht. Diese Version 1 der FAQ präzisiert die Anforderungen an die Vermögensprüfung (Asset Due Diligence).
Original öffnen: cssf.lu ↗Klärt, wie Fonds und Fondsmanager Geldwäscherisiken auf Ebene der Vermögensgegenstände prüfen: Eine initiale Risikobewertung ist Pflicht, jährliche Neubewertungen entfallen ohne wesentliche Änderungen; an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere gelten als geringer exponiert. Basiert auf Prüfungserkenntnissen und der Public-Private-Partnership OPC AML.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die großherzogliche Verordnung vom 1. Februar 2010 (konsolidierte Fassung) präzisiert bestimmte Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 12. November 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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