7 Updates1 in den letzten 30 TagenStand 08.08.2026seit 13.12.2024
Das Gesetz vom 12. November 2004 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurde aktualisiert. Die konsolidierte Fassung enthält die neuesten Änderungen und ist für die Anwendung durch die Finanzinstitute maßgeblich.
Original öffnen: cssf.lu ↗Der Text enthält keine Informationen über den Inhalt der Meldung, ihre Relevanz oder Fristen. Es ist lediglich ein Titel, Typ, Behörde und Datum angegeben.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die CSSF hat ihre FAQ zu internationalen Finanzsanktionen aktualisiert. Das Dokument, ursprünglich am 17. März 2022 veröffentlicht, wurde am 3. November 2025 überarbeitet.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die großherzogliche Verordnung vom 11. Juni 2025 regelt die Zusammensetzung und Funktionsweise des Ausschusses zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie legt die Struktur und die operativen Abläufe dieses Gremiums fest, das eine zentrale Rolle im Kampf gegen Finanzkriminalität spielt.
Original öffnen: cssf.lu ↗Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu vier Entwürfen Regulierungs-technischer Standards (RTS) gestartet. Diese RTS sind Teil der Reaktion der EBA auf den Aufruf der Europäischen Kommission zur Beratung und bilden einen Kernbestandteil des neuen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Original öffnen: cssf.lu ↗Die CSSF hat eine öffentliche Konsultation zur aktualisierten FATF-Leitlinie zu AML/CFT-Maßnahmen und finanzieller Inklusion gestartet. Diese Leitlinie soll Finanzinstituten und politischen Entscheidungsträgern helfen, die FATF-Standards so umzusetzen, dass die finanzielle Inklusion gefördert und gleichzeitig Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken gemindert werden.
Original öffnen: cssf.lu ↗Klärt, wie Fonds und Fondsmanager Geldwäscherisiken auf Ebene der Vermögensgegenstände prüfen: Eine initiale Risikobewertung ist Pflicht, jährliche Neubewertungen entfallen ohne wesentliche Änderungen; an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere gelten als geringer exponiert. Basiert auf Prüfungserkenntnissen und der Public-Private-Partnership OPC AML.
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