Luxemburg: Erste vertikale Risikobewertung zu Finanzsanktionen gegen Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung

24.09.2026Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU

Die CSSF hat Luxemburgs erste vertikale Risikobewertung zu internationalen Finanzsanktionen im Zusammenhang mit Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung abgeschlossen. Der Bericht analysiert die inhärenten Risiken und mildernden Faktoren in verschiedenen Sektoren.

Die Bewertung ist relevant für eine breite Palette von Finanzinstituten und anderen Akteuren in Luxemburg, darunter Banken (Retail, Wholesale, Private Banking, Verwahrer), den Investmentsektor (kollektive Anlagen, Vermögensverwaltung), Geldtransferdienste, Anbieter virtueller Vermögenswerte, spezialisierte PFSs, Versicherungen (Nicht-Leben, Rückversicherung), Rechtsberufe, Wirtschaftsprüfer und Buchhalter. Auch Händler von hochwertigen Gütern, Freihäfen sowie juristische Personen und Vereinbarungen werden berücksichtigt. Die Studie identifiziert spezifische Bedrohungen in Bezug auf Terrorismusfinanzierung (z.B. Al-Qaida, ISIL) und Proliferationsfinanzierung (z.B. Iran).

Die Beobachtungsperiode für diese Bewertung erstreckte sich von 2018 bis Juni 2023.

Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)

Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.

Übersicht und alle Updates →

Luxemburg: Erste vertikale Risikobewertung zu Finanzsanktionen gegen Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung

Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)

Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)