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CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Klärt, wie Fonds und Fondsmanager Geldwäscherisiken auf Ebene der Vermögensgegenstände prüfen: Eine initiale Risikobewertung ist Pflicht, jährliche Neubewertungen entfallen ohne wesentliche Änderungen; an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere gelten als geringer exponiert. Basiert auf Prüfungserkenntnissen und der Public-Private-Partnership OPC AML.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung) (Law of 12 November 2004)
- 18.03.2026Circular letter
- 03.11.2025FAQ regarding International Financial Sanctions (Updated)
- 09.07.2025Grand-ducal Regulation of 11 June 2025
- 06.03.2025The European Banking Authority consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
- 03.03.2025Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion