GeldwäschepräventionQ&ACSSF
CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Klärt, wie Fonds und Fondsmanager Geldwäscherisiken auf Ebene der Vermögensgegenstände prüfen: Eine initiale Risikobewertung ist Pflicht, jährliche Neubewertungen entfallen ohne wesentliche Änderungen; an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere gelten als geringer exponiert. Basiert auf Prüfungserkenntnissen und der Public-Private-Partnership OPC AML.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 24.09.2026Luxemburg: Erste vertikale Risikobewertung zu Finanzsanktionen gegen Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)
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- 13.12.2024FAQ zu AML/CFT-Vermögenssorgfaltspflichten (CSSF Regulation No 12-02)
- 26.10.2022Großherzogliche Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)