Großherzogliche Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Die großherzogliche Verordnung vom 1. Februar 2010 (konsolidierte Fassung) präzisiert bestimmte Bestimmungen des geänderten Gesetzes vom 12. November 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Diese Verordnung ist für Finanzinstitute in Luxemburg relevant, da sie die detaillierten Anforderungen zur Umsetzung der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung festlegt. Sie dient als Leitfaden für die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten.
Die konsolidierte Fassung wurde am 26. Oktober 2022 aktualisiert.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung) (Law of 12 November 2004)
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