FAQ zu AML/CFT-Vermögenssorgfaltspflichten (CSSF Regulation No 12-02)
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Die CSSF hat eine FAQ-Sammlung zu den Sorgfaltspflichten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gemäß ihrer Verordnung Nr. 12-02 veröffentlicht. Diese Version 1 der FAQ präzisiert die Anforderungen an die Vermögensprüfung (Asset Due Diligence).
Die FAQ richten sich an alle Finanzinstitute, die unter die CSSF-Verordnung Nr. 12-02 fallen. Sie dienen dazu, die Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften zu erleichtern und ein einheitliches Verständnis der Anforderungen an die Vermögensprüfung sicherzustellen, was für die Compliance-Abteilungen von großer praktischer Relevanz ist.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 24.09.2026Luxemburg: Erste vertikale Risikobewertung zu Finanzsanktionen gegen Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)
- 03.11.2025Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu internationalen Finanzsanktionen (aktualisiert)
- 09.07.2025Großherzogliche Verordnung vom 11. Juni 2025
- 13.12.2024CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02
- 26.10.2022Großherzogliche Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)