FAQ regarding International Financial Sanctions (Updated)
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Die CSSF hat ihre FAQ zu internationalen Finanzsanktionen aktualisiert. Das Dokument, ursprünglich am 17. März 2022 veröffentlicht, wurde am 3. November 2025 überarbeitet.
Die FAQ dienen als Orientierungshilfe für Finanzinstitute in Luxemburg bezüglich der Umsetzung und Einhaltung internationaler Finanzsanktionen. Sie sollen dazu beitragen, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen.
Es sind keine spezifischen Fristen oder weiteren Verfahrensschritte im Text genannt.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung) (Law of 12 November 2004)
- 18.03.2026Circular letter
- 09.07.2025Grand-ducal Regulation of 11 June 2025
- 06.03.2025The European Banking Authority consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
- 03.03.2025Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion
- 13.12.2024CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02