Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu internationalen Finanzsanktionen (aktualisiert)
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Die CSSF hat ihre FAQ zu internationalen Finanzsanktionen aktualisiert. Das Dokument, ursprünglich am 17. März 2022 veröffentlicht, wurde am 3. November 2025 überarbeitet.
Die FAQ dienen als Orientierungshilfe für Finanzinstitute in Luxemburg bezüglich der Umsetzung und Einhaltung internationaler Finanzsanktionen. Sie sollen dazu beitragen, die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicherzustellen.
Es sind keine spezifischen Fristen oder weiteren Verfahrensschritte im Text genannt.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 24.09.2026Luxemburg: Erste vertikale Risikobewertung zu Finanzsanktionen gegen Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)
- 09.07.2025Großherzogliche Verordnung vom 11. Juni 2025
- 13.12.2024FAQ zu AML/CFT-Vermögenssorgfaltspflichten (CSSF Regulation No 12-02)
- 13.12.2024CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02
- 26.10.2022Großherzogliche Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung)