GeldwäschepräventionDelegierte VOEU-AmtsblattDel. VO (EU) 2026/46
Russland in die EU-Liste der Hochrisiko-Drittländer aufgenommen
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Russland gelten ab 29.01.2026 verstärkte Sorgfaltspflichten. Institute sollten Länderrisikolisten, Monitoring-Regeln und Kundenbestände entsprechend anpassen.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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- 01.10.2026AMLA legt finale RTS zu Sorgfaltspflichten, Gruppenanforderungen und Geschäftsbeziehungen vor
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- 22.07.2026FAQ zum Meldepaket für die Identifizierung vorläufig geeigneter Verpflichteter (AMLA)
- 20.07.2026Aktualisierte Taxonomie für die Datenerhebung zur Risikobewertung 2027 der AMLA