GeldwäschepräventionKonsultationAMLA
AMLA konsultiert Leitlinien zur unternehmensweiten Risikoanalyse
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die Leitlinien sollen Mindestanforderungen an die unternehmensweite Risikoanalyse nach der AMLR festlegen, die die heutige Risikoanalyse nach § 5 GwG ablöst. Stellungnahmen waren bis 15.07.2026 möglich.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
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