GeldwäschepräventionMitteilungAMLA
AMLA startet Datenerhebung zur Auswahl der direkt beaufsichtigten Institute
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Über die nationalen Aufsichtsbehörden erhebt die AMLA Daten, um die vorläufig für die Direktaufsicht in Frage kommenden Institute zu bestimmen. Grenzüberschreitend tätige Gruppen sollten mit Datenanforderungen ihrer Aufsicht rechnen.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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