GeldwäschepräventionKonsultationAMLA
AMLA konsultiert Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die Leitlinien sollen festlegen, wie Institute Geschäftsbeziehungen und Transaktionen unter der AMLR laufend überwachen. Stellungnahmen waren bis 03.09.2026 möglich.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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