Sektorale Risikoanalyse

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat eine aktualisierte sektorale Risikoanalyse veröffentlicht, die sich auf die Anfälligkeit juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland konzentriert. Diese Analyse baut auf den Erkenntnissen der Nationalen Risikoanalyse (NRA) von 2019 auf und ergänzt eine frühere sektorale Analyse zur Terrorismusfinanzierung durch Non-Profit-Organisationen (NPO).

Die Analyse bewertet spezifische Risiken und schlägt Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken vor, wobei der Schwerpunkt auf Geldwäscherisiken liegt. Für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GwG) sind die Ergebnisse relevant, da sie diese bei der Erstellung ihrer eigenen Risikoanalysen berücksichtigen müssen. Die PwC-Analyse deutet auf die Bedeutung dieser Bewertung für die Compliance-Praxis hin.

Die "Sektorspezifische Risikoanalyse 2026 (Stand: Juni 2026)" ist über die Webseite des BMF verfügbar.