Gesetz zur Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Das Gesetz zur Stärkung der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung zielt darauf ab, die Effektivität der Bekämpfung dieser Delikte zu erhöhen. Es beinhaltet Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden und zur Schließung von Gesetzeslücken, die Kriminellen bisher die Verschleierung illegaler Vermögenswerte ermöglichten.

Finanzinstitute und andere Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes müssen sich auf verschärfte Prüf- und Meldepflichten einstellen. Die Änderungen könnten auch Auswirkungen auf die internen Kontrollsysteme und Risikomanagementprozesse haben, um die Einhaltung der neuen Vorschriften zu gewährleisten.

Details zu Konsultationsfristen oder dem genauen Anwendungsbeginn sind dem vorliegenden Text nicht zu entnehmen.