GeldwäschepräventionGesetzBundesrechtBGBl. 2021 I S. 2083
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz: Transparenzregister wird Vollregister
GwG, DE
Das Gesetz baut das Transparenzregister zum Vollregister aus, streicht die Mitteilungsfiktion und setzt die EU-Finanzinformationsrichtlinie (EU) 2019/1153 um. In Kraft seit 01.08.2021.
- 01.08.2021
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Geldwäschegesetz (GwG)
Das deutsche Geldwäschegesetz mit Sorgfalts-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, das derzeit an das EU-Regelwerk angepasst wird.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäschegesetz (GwG)
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