3 Updates0 in den letzten 30 TagenStand 16.01.2024seit 01.03.2021
EBA/GL/2024/01Neue sektorale Leitlinie für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen mit Risikofaktoren zu Anonymisierungsdiensten, selbst gehosteten Wallets und Transfers, dazu Vorgaben für Institute mit Kryptokunden.
EBA/GL/2023/03Neue sektorale Leitlinie, damit gemeinnützige Organisationen nicht pauschal als Hochrisikokunden behandelt werden. Anwendung ab 03.11.2023, zeitgleich mit den Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen.
EBA/GL/2021/02Neufassung nach der 5. Geldwäscherichtlinie: neue Risikofaktoren zu Terrorismusfinanzierung und Hochrisikodrittländern, Vorgaben zu Fernidentifizierung, Sorgfaltspflichten gegenüber wirtschaftlich Berechtigten und sektorale Leitlinien u. a. für Crowdfunding und Kontoinformationsdienste.
