GeldwäschepräventionRichtlinieEU-AmtsblattRL (EU) 2018/1673
Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche (6AMLD)
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die Richtlinie (EU) 2018/1673 harmonisiert Straftatbestände, Vortaten und Mindeststrafen für Geldwäsche in der EU. Umsetzung bis 03.12.2020.
- 03.12.2020
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
- 21.08.2026Survey launched by AMLA on Central Contact Points
- 04.08.2026EBA publishes draft reporting framework for the 2027 eligibility data collection
- 13.07.2026Consultation on the draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sector
- 06.07.2026Konsultation zu RTS zum grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen FIUs (AMLA)
- 02.07.2026Konsultation zu ITS-Entwurf für Meldung von Verdachtsfällen und Transaktionsaufzeichnungen (AMLA)
- 03.06.2026Konsultation zu Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen (AMLA)