GeldwäschepräventionKonsultationAMLAAMLA/CP/2026/03
Entwurf technischer Regulierungsstandards zu den Sorgfaltspflichten
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Der Schwellenwert für vereinfachte Sorgfaltspflichten sinkt von 15.000 auf 10.000 Euro. Bestandskundendaten sind künftig alle drei statt alle fünf Jahre zu aktualisieren. Frist 12.09.2026.
- 12.09.2026
- Frist (12 Tage)
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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- 22.07.2026FAQ zum Meldepaket für die Identifizierung vorläufig geeigneter Verpflichteter (AMLA)
- 13.07.2026Consultation on the draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sector
- 06.07.2026Konsultation zu RTS zum grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen FIUs (AMLA)
- 02.07.2026Konsultation zu ITS-Entwurf für Meldung von Verdachtsfällen und Transaktionsaufzeichnungen (AMLA)
- 30.06.2026Finale Leitlinien zum risikobasierten Ansatz