FAQ zum Meldepaket für die Identifizierung vorläufig geeigneter Verpflichteter (AMLA)
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die AMLA hat ein FAQ-Dokument zum Meldepaket für die Identifizierung vorläufig geeigneter Verpflichteter veröffentlicht. Es beantwortet Fragen nationaler Finanzaufsichtsbehörden zu Auslegung, operativen Klärungen und praktischen Implementierungsfragen der Datenerhebung.
Das Dokument soll meldepflichtige Unternehmen bei den auf nationaler Ebene organisierten Datenerhebungen unterstützen und eine genaue sowie effiziente Berichterstattung ermöglichen. Es dient als Arbeitsressource für die Erstellung von Einreichungen.
Weitere Fragen können über die zuständigen nationalen Finanzaufsichtsbehörden eingereicht und für zukünftige Aktualisierungen berücksichtigt werden.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
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