Aktualisierte Taxonomie für die Datenerhebung zur Risikobewertung 2027 der AMLA
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die EBA hat im Rahmen ihres Reporting Framework Release 4.3 eine aktualisierte Version des Datenmodells und der Taxonomie veröffentlicht. Diese dienen der Datenerhebung für die Risikobewertung der AMLA bei direkt zu beaufsichtigenden Unternehmen.
Die Komponenten der Version 4.3 sind ausschließlich zur Vorbereitung der Meldepflichtigen auf die Datenerhebung der AMLA für die Risikobewertung 2027 gedacht. Sie dürfen nicht für Einreichungen bei nationalen Behörden, der EBA oder der AMLA verwendet werden.
Eine weitere Version, 4.4, mit überarbeiteten Vorlagen wird voraussichtlich im September 2026 folgen. Diese wird die Erfassung fehlender Informationen verbessern und zwei neue Datenpunkte hinzufügen.
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
- 04.08.2026EBA veröffentlicht Entwurf des Berichtsrahmens für die Erhebung der Eignungsdaten 2027
- 22.07.2026FAQ zum Meldepaket für die Identifizierung vorläufig geeigneter Verpflichteter (AMLA)
- 13.07.2026Konsultation zum Entwurf der RTS zur Bewertung des inhärenten und residualen Risikoprofils von Verpflichteten im nichtfinanziellen Sektor
- 06.07.2026Konsultation zu RTS zum grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen FIUs (AMLA)
- 02.07.2026Konsultation zu ITS-Entwurf für Meldung von Verdachtsfällen und Transaktionsaufzeichnungen (AMLA)
- 19.06.2024EU-Geldwäschepaket im Amtsblatt: Geldwäscheverordnung, 6. Geldwäscherichtlinie und AMLA-Verordnung