GeldwäschepräventionGesetzdejure.orgBGBl. 1993 I S. 1770
Erstes Geldwäschegesetz verkündet
GwG, DE
Das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten setzt die erste EU-Geldwäscherichtlinie 91/308/EWG um und führt Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Verdachtsanzeigepflichten für Kredit- und Finanzinstitute ein. In Kraft seit 29.11.1993.
- 29.11.1993
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Geldwäschegesetz (GwG)
Das deutsche Geldwäschegesetz mit Sorgfalts-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, das derzeit an das EU-Regelwerk angepasst wird.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäschegesetz (GwG)
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