GeldwäschepräventionGesetzdejure.orgBGBl. 2008 I S. 1690
Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz: GwG 2008 setzt die 3. Geldwäscherichtlinie um
GwG, DE
Das Gesetz fasst das GwG neu und setzt die Richtlinie 2005/60/EG um: risikoorientierte Sorgfaltspflichten, wirtschaftlich Berechtigter, politisch exponierte Personen. In Kraft seit 21.08.2008; abgelöst durch das GwG 2017.
- 21.08.2008
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Geldwäschegesetz (GwG)
Das deutsche Geldwäschegesetz mit Sorgfalts-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, das derzeit an das EU-Regelwerk angepasst wird.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäschegesetz (GwG)
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