GeldwäschepräventionGesetzBundesrechtBGBl. 2017 I S. 1822
Neufassung des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie
GwG, DE
Das neue GwG setzt die Richtlinie (EU) 2015/849 und die Geldtransferverordnung (EU) 2015/847 um, führt das Transparenzregister ein, stärkt den risikobasierten Ansatz und organisiert die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) neu. In Kraft seit 26.06.2017.
- 26.06.2017
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: Geldwäschegesetz (GwG)
Das deutsche Geldwäschegesetz mit Sorgfalts-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, das derzeit an das EU-Regelwerk angepasst wird.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäschegesetz (GwG)
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