GeldwäschepräventionMerkblattBaFin
Erste Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG 2017
GwG, DE
Nach der Neufassung des GwG veröffentlicht die BaFin erstmals Auslegungs- und Anwendungshinweise für alle von ihr beaufsichtigten Verpflichteten, etwa zu Risikoanalyse, internen Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten. Sie wurden später aktualisiert und am 29.11.2024 durch eine Neufassung ersetzt.
Zum Rahmenwerk: Geldwäschegesetz (GwG)
Das deutsche Geldwäschegesetz mit Sorgfalts-, Melde- und Aufzeichnungspflichten, das derzeit an das EU-Regelwerk angepasst wird.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäschegesetz (GwG)
- 19.08.2026Löschroutine für Rückmeldungen nach § 41 GwG
- 27.07.2026Aufsichtsmitteilung 06/2026 (A): Risiken virtueller IBANs im Zusammenhang mit Underground-Banking
- 13.07.2026Rundschreiben zu Hochrisiko-Drittstaaten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (07/2026 GW)
- 01.09.2025GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) zu Meldungen an die FIU
- 01.09.2025GwG-Meldeverordnung: Form und Pflichtangaben von Verdachtsmeldungen ab 01.03.2026
- 04.07.2025BaFin-Rundschreiben zu Hochrisiko-Drittstaaten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (08/2025 GW)