GeldwäschepräventionGesetzBGBlBGBl. 2026 I Nr. 27
Sanktionsverstöße werden Straftat: EU-Richtlinie im Außenwirtschaftsgesetz umgesetzt
EU-Sanktions-VOen, AWG, AWV, SanktDG, EU+DE
Das Gesetz setzt die Richtlinie (EU) 2024/1226 um: Viele vorsätzliche Verstöße gegen Finanzsanktionen sind künftig strafbar, die Geldbußen für Unternehmen steigen. Institute sollten Sanktionskontrollen, Eskalationswege und Schulungen überprüfen.
Zum Rahmenwerk: Finanzsanktionen & Embargos
Finanzsanktionen und Embargos: unmittelbar geltende EU-Sanktionsverordnungen, Bereitstellungs- und Verfügungsverbote, Meldepflichten gegenüber der Bundesbank, Außenwirtschaftsrecht und die Sanktionsdurchsetzung durch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung.
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