GeldwäschepräventionRichtlinieEU-AmtsblattRL 2001/97/EG
2. Geldwäscherichtlinie: Ausweitung auf Nichtfinanzberufe
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die Richtlinie 2001/97/EG erweitert den Kreis der Verpflichteten auf Notare, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler und Kasinos und dehnt die Vortaten über den Drogenhandel hinaus aus. Umsetzung bis 15.06.2003.
- 15.06.2003
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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- 13.07.2026Consultation on the draft RTS on the assessment of the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sector
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