GeldwäschepräventionVerordnungEU-AmtsblattVO (EU) 2024/1624, RL (EU) 2024/1640, VO (EU) 2024/1620
EU-Geldwäschepaket im Amtsblatt: Geldwäscheverordnung, 6. Geldwäscherichtlinie und AMLA-Verordnung
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Die Verordnung (EU) 2024/1624 vereinheitlicht erstmals die Sorgfalts-, Melde- und Transparenzpflichten unmittelbar (Anwendung ab 10.07.2027), die Richtlinie (EU) 2024/1640 regelt Aufsicht, Register und FIUs, die Verordnung (EU) 2024/1620 errichtet die Behörde AMLA in Frankfurt, die seit 01.07.2025 arbeitet.
- 10.07.2027
- Anwendung ab
Zum Rahmenwerk: AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
Das unmittelbar geltende EU-Geldwäscherecht samt der neuen Behörde AMLA, die technische Standards erlässt und ausgewählte Institute direkt beaufsichtigt.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
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