Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion

Die CSSF hat eine öffentliche Konsultation zur aktualisierten FATF-Leitlinie zu AML/CFT-Maßnahmen und finanzieller Inklusion gestartet. Diese Leitlinie soll Finanzinstituten und politischen Entscheidungsträgern helfen, die FATF-Standards so umzusetzen, dass die finanzielle Inklusion gefördert und gleichzeitig Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken gemindert werden.

Die aktualisierte Leitlinie ist für alle Finanzinstitute relevant, die Dienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen anbieten oder anbieten möchten. Sie bietet praktische Hilfestellung, wie ein risikobasierter Ansatz angewendet werden kann, um den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern, ohne die Integrität des Finanzsystems zu gefährden. Dies beinhaltet die Nutzung neuer Technologien und die Anpassung von Sorgfaltspflichten.

Interessierte Parteien können bis zum 03.03.2025 Stellungnahmen zu diesem Konsultationspapier einreichen.