The European Banking Authority consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu vier Entwürfen Regulierungs-technischer Standards (RTS) gestartet. Diese RTS sind Teil der Reaktion der EBA auf den Aufruf der Europäischen Kommission zur Beratung und bilden einen Kernbestandteil des neuen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Die neuen technischen Standards werden maßgeblich beeinflussen, wie Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden ihren AML/CFT-Verpflichtungen gemäß dem neuen AML/CFT-Paket nachkommen müssen. Sie sind somit relevant für alle beaufsichtigten Unternehmen im Finanzsektor der EU.
Die Konsultation läuft bis zum 6. Juni 2025.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung) (Law of 12 November 2004)
- 18.03.2026Circular letter
- 03.11.2025FAQ regarding International Financial Sanctions (Updated)
- 09.07.2025Grand-ducal Regulation of 11 June 2025
- 03.03.2025Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion
- 13.12.2024CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02