GeldwäschepräventionRundschreibencssf.lu
Circular letter
Loi du 12 novembre 2004, Règlement CSSF N° 12-02, LU
Der Text enthält keine Informationen über den Inhalt der Meldung, ihre Relevanz oder Fristen. Es ist lediglich ein Titel, Typ, Behörde und Datum angegeben.
Zum Rahmenwerk: Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
Luxemburgisches Geldwäscherecht für den Fondssektor: Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02 mit den Sorgfaltspflichten für Fonds und Fondsmanager, Asset-Due-Diligence, RC/RR-Funktionen, jährlicher AML-Fragebogen und FATF-Hochrisikolisten.
Übersicht und alle Updates →Weitere Updates zu Geldwäscheprävention in Luxemburg (Gesetz vom 12. November 2004, CSSF-Verordnung 12-02)
- 08.08.2026Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (konsolidierte Fassung) (Law of 12 November 2004)
- 03.11.2025FAQ regarding International Financial Sanctions (Updated)
- 09.07.2025Grand-ducal Regulation of 11 June 2025
- 06.03.2025The European Banking Authority consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
- 03.03.2025Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion
- 13.12.2024CSSF-FAQ zur Asset-Due-Diligence nach Verordnung 12-02