Zahlungs- / E-Geld-Institut
41 Rahmenwerke, 224 Updates
Geldwäscheprävention
Finanzsanktionen & Embargos
EU-Sanktions-VOen, AWG, AWV, SanktDG, EU+DE
Konkretisiert durch:Sanktions-Compliance
AMLA-Verordnung und EU-Geldwäscheverordnung
VO (EU) 2024/1620, 2024/1624, EU
Konkretisiert durch:RisikofaktorenFernidentifizierungGeldwäschebeauftragterDe-Risking
Geldwäschegesetz (GwG)
GwG, DE
Geldtransfer-Verordnung (Travel Rule)
VO (EU) 2023/1113, EU
Zahlungsverkehr
PSD3 / Zahlungsdiensteverordnung
COM(2023) 366, COM(2023) 367, EU
MiCA: Märkte für Kryptowerte
VO (EU) 2023/1114, EU
Digitaler Euro
COM(2023) 369 (Digitaler Euro), COM(2023) 364 (Bargeld), EU
ZAG: Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
ZAG, ZAGAnzV, ZIEV, ZAG-MonAwV, DE
Verordnung über Echtzeitüberweisungen (Instant Payments)
VO (EU) 2024/886, EU
Zahlungskontengesetz (ZKG)
ZKG, RL 2014/92/EU, EU+DE
Interbankenentgelte-Verordnung (IFR)
VO (EU) 2015/751, EU
Nachhaltigkeit
Verbraucherschutz
Verbraucherschutz im Finanzgeschäft (CCD II)
RL (EU) 2023/2225 (CCD II), KWG, § 18a KWG, § 4 Abs. 1a FinDAG, EU+DE
AbsFinAG: Aufsicht über Absatzfinanzierung (BNPL)
AbsFinAG (Umsetzung RL (EU) 2023/2225), DE
Produktüberwachung für Retail-Bankprodukte (POG-Leitlinien der EBA)
EBA/GL/2015/18, EBA/GL/2026/07, EU
Datenschutz & Digitales
KI-Verordnung (EU AI Act)
VO (EU) 2024/1689, EU
DSGVO / BDSG: Datenschutz
VO (EU) 2016/679, BDSG, EU+DE
Datenzugang und Cloud-Anbieterwechsel (Data Act)
VO (EU) 2023/2854, EU
eIDAS 2: Digitale Identität
VO (EU) 2024/1183, EU
Gesetz über digitale Märkte (DMA)
VO (EU) 2022/1925, EU
FiDA: Zugang zu Finanzdaten (Open Finance)
COM(2023) 360, EU
IT & digitale Resilienz
DORA: Digitale operationale Resilienz
VO (EU) 2022/2554, EU
Konkretisiert durch:IKT-RisikomanagementrahmenVorfallmeldungDrittparteirisikoTLPTÜberwachungsrahmen
Cybersicherheit von Produkten mit digitalen Elementen (Cyber Resilience Act, CRA)
VO (EU) 2024/2847, EU
EBA-Leitlinien zu IKT- und Sicherheitsrisiken
EBA/GL/2019/04, EBA/GL/2025/02, EU
Governance & Auslagerung
EBA-Leitlinien zu Auslagerung und Drittparteienrisiko
EBA/GL/2019/02, EBA/CP/2025/12, AT 9 MaRisk, EU+DE
Fit & Proper: Eignung von Geschäftsleitern und Aufsichtsorganen
EBA/GL/2021/06, §§ 25c–25e KWG, BaFin-Rundschreiben 11/2025, EU+DE
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)
HinSchG, RL (EU) 2019/1937, EU+DE
Beschwerdemanagement: ESA-Leitlinien & BaFin-Rundschreiben
JC 2014/43, JC 2018/35, BaFin-RS 06/2018, EU+DE